Una red de blanqueo de dinero, relacionada con una estafa internacional, que operaba entre Francia, Andorra y España fue desmantelada, anunció el viernes la gendarmería francesa.
La operación, realizada simultáneamente en los tres países, con el apoyo de Europol, condujo al arresto de seis personas y a la incautación de bienes de lujo valorados en más de cuatro millones de euros (poco más de cuatro millones de dólares).
La investigación se abrió a raíz de movimientos sospechosos en las cuentas bancarias de una empresa de comercio de automóviles, detalló la gendarmedía francesa en un comunicado.
En 2021, la empresa recibió cerca de dos millones de euros de una sociedad constituida en Emiratos Árabes Unidos, sin ninguna relación con el comercio de vehículos.
Según los investigadores, estos fondos procedían de «un esquema Ponzi internacional valorado en varios millones de euros».
Los estafadores blanqueaban el dinero mediante la compra de vehículos de lujo en talleres en Andorra.
El principal sospechoso de la estafa fue identificado en España, según el comunicado.
