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Fraudes millonarios colocan a Nuevo León en el foco financiero
Un incremento sostenido de estafas financieras e inmobiliarias ha posicionado a Nuevo León como uno de los principales focos de fraude en México, con afectaciones que superan los 7 mil 400 millones de pesos en los últimos cinco años.
Los casos involucran desarrollos inmobiliarios inconclusos, financieras sin respaldo y esquemas de inversión que prometían altos rendimientos.
Casos recientes evidencian patrón de engaño
Entre los expedientes más relevantes se encuentra el de Proyectos 9, donde decenas de inversionistas denunciaron retrasos y falta de avances en desarrollos prometidos. Las denuncias formales superan los 400 millones de pesos.
Otro caso es el de la financiera Trínitas, que dejó alrededor de 400 afectados con pérdidas cercanas a los 2 mil 500 millones de pesos. Las autoridades realizaron cateos y continúan con la búsqueda de los responsables.
Empresas financieras y esquemas de inversión bajo investigación
En 2026, la firma Tamayo Capital fue señalada por presunto fraude por más de 80 millones de pesos, con investigaciones que se extendieron a otras empresas relacionadas.
Asimismo, el caso de Préstamo Feliz involucra denuncias por aproximadamente 3 mil millones de pesos, incluyendo demandas laborales de extrabajadores.
Otras empresas bajo investigación incluyen:
- Anthem Capital, con denuncias por decenas de millones
- Capital Tech Financial, señalada por operar sin autorización
- Peak Investment Capital, con más de 90 denuncias y procesos internacionales
- Alivio Capital, con inversiones presuntamente irregulares desde 2021
Afectaciones a inversionistas, trabajadores y ahorradores
Los esquemas detectados han impactado a distintos perfiles:
- Inversionistas que aportaron capital en proyectos inmobiliarios
- Ahorradores que confiaron en rendimientos financieros
- Trabajadores que denunciaron irregularidades laborales
Las autoridades han iniciado múltiples procesos legales, incluyendo detenciones, órdenes de aprehensión y solicitudes de extradición.
Autoridades mantienen investigaciones abiertas
Las fiscalías estatal y federal continúan con las indagatorias para deslindar responsabilidades y recuperar recursos en la medida de lo posible.
El volumen de denuncias y el monto acumulado reflejan un fenómeno que ha escalado en complejidad, involucrando múltiples sectores y esquemas operativos.
