El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que llevará a cabo revisiones sobre operaciones financieras que superen determinados montos, realizadas por clientes de instituciones bancarias como BBVA, Santander y Banamex, como parte de sus facultades de fiscalización.
De acuerdo con la autoridad fiscal, estas revisiones se enfocarán en movimientos considerados inusuales o que rebasen los umbrales establecidos por la normativa vigente, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales correspondientes.
Las instituciones financieras están obligadas a reportar al SAT ciertas operaciones relevantes, inusuales o preocupantes, conforme a la legislación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
El SAT precisó que la revisión de estos movimientos no implica automáticamente la imposición de sanciones, sino un proceso de análisis para determinar si los recursos reportados cuentan con el debido respaldo fiscal.
Las autoridades reiteraron que las personas físicas y morales deben mantener la documentación que acredite el origen de los recursos y la correcta declaración de ingresos ante el fisco.
