lavado de dinero

Nuevas disposiciones en Estados Unidos buscan fortalecer la supervisión financiera, aumentar el monitoreo de operaciones sospechosas y reforzar la transparencia en movimientos de dinero nacionales e internacionales.

Autoridades financieras mexicanas advirtieron sobre posibles riesgos de trata de personas y lavado de dinero durante el Mundial 2026. La vigilancia se reforzará ante la llegada masiva de visitantes internacionales.

SCJN permite a UIF bloquear cuentas bancarias sin orden judicial previa.

La policía alemana realizó registros en oficinas de Deutsche Bank por una investigación de blanqueo de capitales.