Autoridades de Alemania realizaron registros en varias sedes de Deutsche Bank como parte de una investigación relacionada con presunto blanqueo de capitales, informaron fuentes oficiales.
La operación fue encabezada por la policía y fiscales alemanes, quienes buscan recabar documentación vinculada a posibles fallas en los sistemas de prevención de lavado de dinero del banco. La investigación se centra en la revisión de reportes de operaciones sospechosas y el cumplimiento de las obligaciones regulatorias.
Deutsche Bank señaló que coopera con las autoridades y que los registros están relacionados con deficiencias históricas ya identificadas y abordadas por la institución en años recientes. La entidad financiera indicó que ha reforzado sus controles internos y procesos de cumplimiento normativo.
Las autoridades no informaron, por el momento, sobre imputaciones formales contra directivos o empleados del banco, ni sobre el monto de las operaciones bajo investigación.
El caso se suma a otros procesos de supervisión que han enfrentado grandes instituciones financieras en Europa en materia de prevención de delitos financieros.
